有没人试过银行账号被单向冻结换美金中介转钱入账号被封

ledpan · 发表于 2021-2-11 17:27:34

Q:有没人试过银行账号被单向冻结？换美金中介转钱入账号后被封
A:这不是今年的热门话题嘛，说你的资金涉嫌诈骗，至少冻你几年，抖音上说整个义乌收人民币的都被封了。
Q:我们正当生意，无涉诈骗
A:帐号最近被封很多
Q:问题是账号里其它款也封了超扯蛋
A:命好的话半年，命不好二年才能解冻，还有可能被警方直接划扣掉
Q:不是说递交材料后可以很快解封？
A:难搞哦
Q:年底摊上这事难搞，本来就等货款
A:很多中介的账号本身钱的来回就有很多问题，很多洗钱，诈骗的钱都都周转，所以关联到很多账户
Q:站着躺枪
A:既然被封了，只能看运气了，我认识的几个中介最多的被封了1000W 。
Q:有无成功解封的
A:有，被关联的有。
Q:我没那么多不过账号里面其它钱也被封
A:但是中介的很难
Q:我是被关联的，太难了以后坚决只收美金。
A:你是异地被封还是本地啊，在银行能查到的，是哪个分局封的
Q:本地就好了，被重庆一个非常偏僻的小镇派出所封的。
A:那就难了
Q:要我去当地说明情况递交资料，我身边一个朋友被深圳公安封寄资料后第二天解封。
A:是的，本地会很快
Q:为啥
A:工商联都在本地，查的会更快写，就比如你这样的，你资料递过去，他还要去你本地核实，搞来搞去，如果没有直接被划走，那还有一线生机
Q:不会被国家薅羊毛了，直接没收支援当地贫困县吧？
A:如果划走了，那就真的看天时了
Q:没有划走他说叫我找客户要钱，这钱要退回去
A:怎么退，要退也只能退到中介的账户啊
Q:我说凭啥，我正常做生意收的款退钱客户肯定不认钱没了
A:说起来，这种收款方式其实是灰色地带，主要是想整顿货币流通渠道了，让收款方式变的正规和可监管。关键是收款受监管后，税收就会大大的增加
Q:难搞，又白做半年，以后只收美金
A:你是不知道今年由于疫情，中国有多少人被诈骗，而中国警方又不能去国外抓人，今年格外的猖狂，全是什么缅甸柬埔寨
Q:是的，特别是去年年初，大家在家没事干，很多境外赌博网站，很多都是通过中介洗钱的，诈骗的就更多了，很多都是藏在柬埔寨，菲律宾这些地方，各种原因吧，现在中介换汇特别不安全了。
A:只要去报警了，数额大了，警方就能把这钱的最终流向冻结了，中国的警方实际啥都能查到，但坑爹的，有时候他又不查。
上个月缉毒警去我们这些做物流公司特别说了一下，收到u盾和银行卡去东南亚要告诉他们

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