有斯洛文尼亚的客户吗?有个客户汇美金 平安银行离岸账户

ledpan

Q:各位有斯洛文尼亚的客户吗，有个客户汇美金给我们，银行审核不通过，要退回去，说是那边银行受到 制裁。我们是平安银行的离岸账户。
有遇到过类似问题的吗？
A:平安就是这样，我的刚被注销了，我没收过被限制的国家，你打客服问，应该属于2类被限制的。香港银行 收
Q:你认为是平安的问题吗，不是国外银行的问题
A:通过其他途径收吧，也不能说是平安的问题吧。
Q:之前都可以正常收取的，最近就是不行了
A:美国的问题，最近更新了名单，4月还是5月更新的，增加了很多国家进去。
Q:客服说他银行总部在俄罗斯，受到制裁了
A:哦，美国佬太坏了，我的是美国通知平安让我注销的。
Q:这个被制裁的名单哪里可以查到不？
A:先看看心里有个数
Q:你现在在哪个银行开户的
A:计划下个月去开恒生吧
Q:是啊，很麻烦的，而且是老客户，订单都已经安排了
A:还没去办，我那次也是。
Q:是啊，先查下好一点，防患于未然，后来客户是通过什么渠道打给你的？
A:找以前的代理收的
Q:代理是香港开的户吗
A:大陆的，进出口。
Q:就是非平安银行的外汇账户？
A:我不确定恒生会不会有这么多限制
Q:恒生门槛高吗
A:大陆进出口公司开的美元账户，好像是招行的，有一点吧。不过现在开户非常的麻烦
Q:哦，平安现在是好麻烦的
A:汇丰几乎开不到，除非销售额比较大的。恒生和汇丰差不多，你能开到汇丰，恒生都行，就看你开不开的到 ，现在恒生也不好开了，朋友说的。恒生比汇丰好开点据说
Q:是不怎么好开
A:平安早就好麻烦了，有深圳公司，相同法人，流水多点，会好开些。
Q:嗯，之前还涉及到洗黑钱，平安
A:平安去年注销了有80%吧，我还以为自己万幸了，不过平安费用很低
Q:今年是被迫注销的吗？平安银行 主动注销离岸账户 ？
A:让我去营业厅办理注销，我把钱转出来后，到现在还没去办理，发短信通知的，没通过国际反洗钱的审核， 或者内部审核
Q:要深圳公司的公司账户流水吗？
A:不确定，只是注册公司告诉我的这些，说我的条件符合，开恒生应该差不多。
Q:不用，之前我们提供了几份PI或销售合同给平安，证明是正常商业用途的
A:前几年跟现在不同了，平安好开，我注册完公司14年的时候立马去开了平安，不用审核，现在开平安肯定开 不了了。
Q:最好提前一个月预约。我也在纠结恒生还是汇丰
A:能开汇丰就开汇丰吧，你还有纠结的，能开到都要高兴。
Q:现在汇丰放开了，正常开户，国内公司不再是必须的，注册公司没有跟我提流水 我是深圳刚注册公司 没什 么流水 。
A:你开恒生或者汇丰可能会问问，我不确定
Q:呵呵，都认为能开汇丰就开汇丰吗？我倒是在纠结哪个了
A:汇丰去年底是很难开的，我朋友没开成，最后开了恒生，所以我直接考虑恒生了。
Q:汇丰入账现在手续费涨到35美金一笔了，现在可以开汇丰了，代理刚刚跟我讲的。就看你愿意不愿意
A:上半年朋友去开汇丰没开到，开恒生的也被折腾的要死，那我们的汇丰还是一笔USD 8，我们退税了，所以 现在汇丰也只是收小笔的货款
Q:汇丰6月才放开的
A:我们的没有任何费用，不会一个月没达到多少存款，要扣多少钱
Q:你的怎么费用这么低
A:汇丰转账手续费和账户管理费相对来说贵，我是8年前开的费用最低的。
Q:哇塞，难怪
A:平安转账5/10USD，我们转帐也便宜。
Q:汇丰老客户了，没可比性了。汇丰转出15美金一笔，我朋友刚转了一笔给我招商，也贵。
A:汇到国内挺贵的，工行USD 34，差不多这个费用，以前只要10多USD，就是今年涨了，所有的手续费。
Q:工行34也太贵了吧
A:用香港的走一达通退税还行吧
Q:哦哦，转入跟转出一起是吧
A:是的，转入转出，没用过一达通退税，我们是自己退
Q:那还行了，比汇丰便宜，不管费用，汇丰是不是最好用的？入账出账速度，转出便捷度等因素，你们自己做 退税，是开了国内公司美元账户吧。如果只收款不做退税，有限额吗，或者会不会被税务局查？
A:我用浦发离岸，还可以，特别是往国内的浦发账户汇款当天到帐。不过据说开户也严了。
Q:朋友的汇丰转我招商，第二天到账，也还行。
A:有美元帐户，只收款不退税应该不影响 ，有时我们收了款也没有退
Q:退税应该是自愿的，有时候退有时候不退，是权利不是义务。你用招商美金账户吗
A:工行
Q:工行美金转一个人可以吗，我本来准备开个国内公司美元账户，后来听说不做退税要申报之类的，就没办， 听说现在不能买单了，是真的吗
A:可以买